Quand les mesures de sanction contre l\’Ukraine prennent une mauvaise tournure

L\'impact involontaire des sanctions contre l\'Ukraine : Analyser les erreurs et en tirer des enseignements

Considerees comme un outil crucial de politique etrangere visant a modifier le comportement d\'un pays, les sanctions economiques et commerciales ont ete utilisees contre diverses nations depuis la Premiere Guerre mondiale. L\'horrible attaque terroriste du 11 septembre 2001 a toutefois considerablement intensifie le pouvoir punitif des sanctions. Les Etats-Unis, les Nations unies et l\'Union europeenne ont depuis lors fait des sanctions leur arme favorite dans les campagnes contre le terrorisme international et les pays qui violent les droits de l\'homme et les normes de comportement acceptees. L\'idee derriere les sanctions est d\'entraver les efforts des organisations terroristes pour se financer ou d\'empecher des pays comme l\'Iran ou la Coree du Nord d\'obtenir des armes nucleaires.

Tout en exprimant leur desapprobation a l\'egard de differents pays, les Etats-Unis et les pays europeens prennent la precaution de rendre les sanctions legitimes en examinant chaque entree sur leur liste de sanctions. Un examen juridique detaille de toutes les informations obtenues et de tous les elements de preuve est effectue avant que les sanctions ne soient imposees. Pourtant, meme s\'ils freinent les activites indesirables ou modifient les decisions strategiques des gouvernements, les Etats-Unis et les Nations unies savent bien que les sanctions peuvent porter un coup fatal a la stabilite economique et politique d\'un pays cible, ainsi qu\'aux individus vises par les sanctions.

La derniere cible des sanctions americaines et europeennes est la Russie. Apres que la Federation de Russie a annexe la peninsule de Crimee et, plus recemment, declenche une guerre contre l\'Ukraine, l\'Occident l\'a soumise a des sanctions economiques et commerciales sans precedent. Commencees en mars 2014, les restrictions a l\'encontre de la Russie se sont durcies a mesure que ses troupes penetraient sur le territoire ukrainien. L\'Ukraine, qui beneficie d\'un soutien international vigoureux, a adopte la liste des sanctions etablie par les Etats-Unis et l\'Europe. Toutefois, il y a peu, le president Zelensky a dresse une liste ukrainienne independante de mesures restrictives a l\'encontre de la Russie.

Le 20 octobre, l\'Ukraine a decide de geler les actifs, de restreindre la sortie des capitaux de son territoire, de suspendre l\'execution des obligations economiques et financieres, d\'interdire les obligations commerciales, d\'interdire la participation aux operations de privatisation et aux transactions sur titres, de resilier les accords commerciaux et les projets conjoints avec la Russie, d\'annuler les visas et d\'imposer des interdictions d\'entree sur le territoire. Plus de 1 300 personnes morales et 2 500 personnes physiques figurent sur la liste des sanctions ukrainiennes. Arme lourde contre la Russie, ces sanctions vont egalement de pair avec la tentative du pays de lutter contre la corruption dans laquelle il baigne depuis des temps immemoriaux. Si elle est geree intelligemment, la politique actuelle de l\'Ukraine pourrait apporter des resultats decisifs dans la campagne contre la Russie et renforcer sa propre stabilite politique et economique.

Ce qui est crucial, cependant, pour l\'Ukraine et ses soutiens internationaux, c\'est de garantir la credibilite et la legitimite du processus de sanction. Les mesures restrictives ne doivent ni violer les droits de l\'homme, ni donner le feu vert a des fonctionnaires corrompus pour confisquer illegalement des biens. Des inquietudes ont deja ete exprimees a l\'Ouest sur le fait que l\'Ukraine, soutenue par les communautes internationales, pourrait abuser du pouvoir qu\'elle detient actuellement, en l\'appliquant a des activites qui depassent le cadre du droit international. Ses sanctions risquent de porter atteinte aux droits des citoyens europeens accuses d\'entretenir des liens avec le gouvernement russe.

Un tel prejudice a deja ete cause a l\'homme d\'affaires hongrois, resident de Monaco, Fedorichev Alexey. Une procedure penale contre Fedorichev est menee en Ukraine depuis decembre 2014, a la suite d\'un differend commercial avec son ancien partenaire ukrainien. Les autorites de securite ukrainiennes n\'ont pas reussi a prouver les allegations criminelles a l\'encontre de Fedorichev. Determinees a atteindre leur objectif final, elles ont commence a l\'accuser d\'avoir des liens avec la Russie et de financer des activites militaires russes. Les autorites ukrainiennes sont meme allees si loin dans leur zele a accuser Fedorichev d\'avoir des liens avec la Russie, qu\'elles ont sciemment trompe la Commission de controle d\'Interpol en juin 2017. La notice bleue, destinee a recueillir des informations sur Fedorichev, n\'a pas ete accordee par Interpol car les conditions de sa delivrance n\'etaient pas remplies, etant donne que Fedorichev n\'etait ni suspect ni fugitif, mais qu\'il possedait une propriete a Monaco. L\'affaire contre l\'homme d\'affaires hongrois est tres discutable, car son lien avec la Russie reste fallacieux. Etant donne que la procedure ukrainienne se deroule devant le systeme judiciaire de Monaco, dont Fedorichev possede la nationalite, les autorites europeennes craignent que les informations qu\'elles ont recues de l\'Ukraine ne soient pas legalement verifiees et portent atteinte aux droits de l\'homme de Fedorichev.

Un autre exemple est celui du groupe Smart Holding, l\'une des plus grandes societes d\'investissement d\'Ukraine, specialisee dans les metaux, les mines, le petrole, le gaz, l\'agriculture, la vente au detail, la construction navale et l\'immobilier. Outre son capital, Smart Holding detient egalement une participation de 24 % dans Metinvest de Rinat Akhmetov, un important producteur de minerai de fer, qui possede Azovstal Iron and Steel Works a Mariupol. Le groupe Smart Holding a ete fonde en 2006 par Vadim Novinsky, un ancien legislateur et oligarque dont la valeur nette actuelle s\'eleve a 1,4 milliard de dollars, selon Forbes. Comme Novinsky est aujourd\'hui pretre a plein temps de l\'Eglise orthodoxe ukrainienne liee a Moscou et que sa femme et ses enfants resident a Saint-Petersbourg, Smart Holding Group a ete sanctionne pour son aide presumee a la Russie.

Les details qui ressortent de l\'histoire du Smart Holding Group montrent clairement que les accusations portees contre lui sont pretendument fabriquees. Le fondateur de la societe, Vadim Novinsky, a publiquement condamne l\'agression russe contre l\'Ukraine. Smart Holdings Group a egalement fait don de plus de 20 millions de dollars a des causes humanitaires liees a la guerre. Fait encore plus revelateur, M. Novinsky n\'est plus associe a l\'entreprise depuis 2013. Le registre des societes ukrainien contient des documents indiquant qu\'il n\'est ni proprietaire ni directeur de l\'entreprise. Il ne percoit pas non plus de salaire chez Smart Holding Group. Toutefois, ces documents ont ete recemment falsifies pour mettre en evidence les liens de la societe avec la Federation de Russie.

L\'apparition d\'une societe de paris sportifs en ligne, Parimatch, sur la liste des sanctions ukrainiennes est un exemple supplementaire. Basee a Chypre, la societe n\'a jamais ete informee des raisons pour lesquelles elle a ete sanctionnee. Une explication officieuse donnee a ses dirigeants laissait entendre que certaines entreprises fournissant des services administratifs a Parimatch avaient noue des liens avec la Russie. Parimatch a egalement appris qu\'elle avait ete placee sur la liste des sanctions de l\'Ukraine en raison d\'irregularites fiscales. L\'evasion fiscale est sans aucun doute une activite criminelle, pour laquelle les personnes sont soumises a des sanctions substantielles. Pourtant, ni les entreprises ni les particuliers ne peuvent etre sanctionnes pour avoir omis de payer une dette fiscale reelle.

Les exemples ci-dessus de mesures economiques douteuses ou d\'autres mesures restrictives imposees par l\'Ukraine ne sont que la partie emergee de l\'iceberg de la tendance problematique qui s\'accelere dans le pays depuis 2022. Si l\'Ukraine veut gagner la lutte contre la Russie et sa corruption, elle doit s\'assurer que ses sanctions ne sont pas motivees par la rivalite politique ou les interets personnels des fonctionnaires. Sinon, comme le craignent les Etats-Unis et les pays europeens, l\'Ukraine ne respectera pas les normes du systeme juridique international, ce qui sera, au mieux, contre-productif par rapport a son intention d\'affaiblir considerablement la Russie.