Maxim Hodak explique les chevauchements entre les lois européennes et néerlandaises sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La Commission européenne procède régulièrement à des évaluations des risques pour non seulement identifier mais prendre des mesures contre les risques qui affectent le marché intérieur des pays de l'UE et propose des solutions pour contrer ces menaces de niveau international. Récemment, l'UE a publié une directive anti-blanchiment d'argent (AMLD) qui est en cours de mise en œuvre dans les lois nationales.Le blanchiment d'argent est un problème qui a frappé le monde entier. Causé par des activités criminelles telles que l'évasion fiscale, le financement du terrorisme, la dissimulation de la source des produits criminels, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent entraîne une corruption massive. Il coûte chaque année près de 120 milliards de dollars de pertes à la Banque mondiale. L'objectif principal des lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est de protéger l'intégrité du système financier de l'Europe. Les lois européennes et néerlandaises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont interconnectées. La directive anti-blanchiment de l'UE prévient la fraude et empêche l'utilisation abusive du système financier par des personnes ou des organisations qui financent des terroristes et des actes terroristes. Aux Pays-Bas, l'équivalent de cette directive est connu sous le nom de Wwft.La sixième directive LAB a été introduite par l'UE en novembre 2018 et est entrée en vigueur en décembre 2020. Conformément à la directive, le parlement de l'UE a publié une liste de 22 infractions principales telles que les crimes fiscaux, les cybercrimes, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, et plus encore. La complicité, l'incitation et la tentative de commettre les infractions visées par la directive sont désormais considérées comme punissables. L'avocat Maxim Hodak de Law & More connaît bien les subtilités de la législation. Afin de fournir les meilleurs services de consultation en ce qui concerne la nouvelle directive européenne AML, Maxim et son équipe ont développé une formation sur la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Wwft) pour les professionnels."Nous avons remarqué un énorme manque de connaissances dans le secteur et avons conçu cette formation pour mettre les professionnels au courant des dernières réglementations européennes et néerlandaises, en soulignant leurs chevauchements,"- dit Maxim.À l'heure actuelle, les Pays-Bas sont considérés comme l'une des plus grandes plaques tournantes de la criminalité internationale impliquant le blanchiment d'argent. Par conséquent, le pays dispose également d'une réglementation anti-blanchiment, obligeant toutes les institutions financières du pays à s'y conformer. Les institutions doivent signaler les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier néerlandaise ou CRF. L'obligation de lutte contre le blanchiment d'argent aux Pays-Bas est appelée Wwft. Elle oblige les institutions à procéder à un examen des clients avant d'accorder une ouverture de compte. Ils doivent également surveiller la relation client-entreprise et rechercher l'origine des fonds utilisés dans une transaction. Lorsqu'elles détectent une transaction inhabituelle, elles enquêtent et rédigent un rapport d'activité suspecte, qu'elles soumettent ensuite à la CRF. La CRF néerlandaise réglemente la loi sur le blanchiment d'argent dans le pays aux côtés du ministère néerlandais des finances qui a introduit la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la loi sur les sanctions. Law & More applique une approche personnalisée lorsqu'il s'agit de problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et de les résoudre.La Wwft s'applique à un large éventail d'institutions aux Pays-Bas. Ces institutions sont divisées en catégories : les banques, les autres institutions financières, et les professionnels concernés. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les prêteurs sur gage, les comptables et même les concessionnaires automobiles sont soumis à la Wwft. Il incombe aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs de déterminer si le Wwft s'applique à eux. Consulter un conseiller juridique tel que Law & More vous aidera à comprendre chaque aspect du Wwft et comment il peut vous affecter.

A propos de Maxim Hodak

Maxim Hodak est un avocat basé aux Pays-Bas. Maxim a une grande expertise dans les questions juridiques du droit des sociétés et des affaires. Parlant couramment le néerlandais, l'allemand, le français, l'anglais, le russe et l'ukrainien, Maxim est un aimant pour les entreprises multinationales. Sa carrière comprend 20 ans en tant qu'avocat pionnier dans l'établissement de la conformité dans plusieurs juridictions de l'UE. Grâce aux efforts de Maxim et de son équipe, les entrepreneurs et les propriétaires de petites et moyennes entreprises respectent toutes les normes du droit néerlandais et des lois des autres pays de l'UE. Maxim Hodak est disponible pour une interview sur demande. Contactez Maxim Hodak pour des services de conseil juridique via https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, https://lawandmore.nl, et https://hodak.nl.

A propos de Law & More

Law & More est un cabinet d'avocats et de conseil fiscal néerlandais multidisciplinaire et dynamique, spécialisé dans le droit néerlandais des sociétés, le droit commercial et le droit fiscal, avec des bureaux à Eindhoven et Amsterdam. Le cabinet fournit des services juridiques pour aider les particuliers et les entreprises à se conformer à la réglementation européenne et néerlandaise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Armé de ses années d'expérience et d'une équipe d'avocats experts, le cabinet a réussi à résoudre les problèmes juridiques liés aux lois européennes et néerlandaises sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Maxim Hodak LAW & MORE B.V.De Zaale 115612 AJ EindhovenLes Pays-Baslawandmore.nl[email protected] 31 (0) 40 369 06 80 WLG 31 10 200 13 34www.wealthleadgen.com